இதனால் அவரை காவல்நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரித்தனர். அவர் வைத்திருந்த பையை சோதனை செய்தபோது கட்டுக்கட்டாக ₹10 லட்சம் இருந்தது தெரிய வந்தது. மேலும் இளையான்குடி பகுதியை சேர்ந்த முகமது நிஜாமுதீன் (22) என்பதும் சென்னை ரிச்சி தெருவில் லேப்டாப் விற்பனை கடையில் பணியாற்றி வருவதும் தெரியவந்தது.
அப்போது அவர், தனது அண்ணன் நடத்தும் சரக்கு பெட்டக முனைய அலுவலகத்திற்கு பணத்தை எடுத்து செல்வதாக போலீசாரிடம் கூறியுள்ளார். ஆனால் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்து வருமானவரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் ஹவாலா பணமா? என போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்